Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η ΕΕ δημιουργεί νέο φορέα για την καταπολεμησή τους

 

Νέα αρχή της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

pelazkarabo@gmail.com - 30 Ιουνίου 2022,12.07μμ


Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματική λειτουργία του πλαισίου της Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF), η ΕΕ θα δημιουργήσει ειδική Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA).

 Το Συμβούλιο καθόρισε μερικώς τη θέση του στη διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει με το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο για την έκδοση της νέας νομοθεσίας.

Δεδομένου,δε, του διασυνοριακού χαρακτήρα του εγκλήματος, η νέα Αρχή αναμένεται να συμβάλει κατά τρόπο σημαντικό και χρήσιμο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Μεταξύ άλλων καθηκόντων, θα συμβάλει στην εναρμόνιση και τον συντονισμό των εποπτικών πρακτικών στον χρηματοπιστωτικό και μη χρηματοπιστωτικό τομέα, στην άμεση εποπτεία των υψηλού κινδύνου και διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών οντοτήτων και στον συντονισμό των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Το Συμβούλιο αναθέτει στην Αρχή εξουσίες άμεσης εποπτείας ορισμένων τύπων πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, σε περίπτωση που θεωρείται ότι ενέχουν κινδύνους. 

Αναθέτει επίσης στην Αρχή να εποπτεύει έως 40 ομίλους και οντότητες —τουλάχιστον κατά την πρώτη διαδικασία επιλογής— και να διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη της εσωτερικής αγοράς υπό την εποπτεία της. Περισσότερες εξουσίες σε σχέση με τη διακυβέρνηση της AMLA ανατίθενται επίσης στο γενικό συμβούλιο.

Η θέση του Συμβουλίου είναι μερική, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τον τόπο στον οποίο θα έχει την έδρα της η νέα Αρχή.

ΠΗΓΗ: ΕΕ



Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Προστασία των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αβάσιμες ή καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες.